Резолюция ОАЭ о свободных зонах
РЕЗОЛЮЦИЯ КАБИНЕТА МИНИСТРОВ ОАЭ № 28
ОТ 2007 ГОДА ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПОЛОЖЕНИЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО
ЗАКОНА № 8 2004 ОТНОСИТЕЛЬНО ФИНАНСОВЫХ СВОБОДНЫХ ЗОН
Совет министров,
После прочтения Конституции;
Федерального закона № (1) 1972 относительно Юрисдикции Министерств и Полномочий Министров, с учетом поправок;
Федерального закона № (10) 1980 относительно Центрального банка, Денежного регулирования и регулирования Банковской Сферы, с учетом поправок;
Федерального закона № (8) относительно коммерческих компаний, с учетом поправок;
Федерального закона № (9) относительно страховых компаний и агентов, с учетом поправок;
Уголовного кодекса, Провозглашенного согласно Федеральному закону № (3) 1987, с учетом поправок;
Уголовно-процессуального кодекса, провозглашенного в соответствии с Федеральным законом № (35) 1992;
Федерального закона № (4) 2000 относительно Управления ценными бумагами и товарами потребления и Рынка Эмиратов, с учетом поправок;
Федерального закона № (4) 2002 относительно Криминализации Отмывания денег;
Федерального закона № (8) 2004 относительно Финансовой Свободной зоны;
Декрета о Федеральном законе № (1) 2004 относительно Антитеррористического Финансирования
Резолюции кабинета № (161/19) 2007 Относительно Утверждения проекта Резолюции Кабинета Относительно Реализации положений Федерального закона № (8) 2004 Относительно Финансовых Свободных зон; и
По предложению Министра финансов и промышленности и утверждения Кабинетом постановили:
Статья 1. Определения
Для целей применения положения этой Резолюции, следующие термины имеют значение, присвоенное соответственно в их отношении, если иное не предусмотрено содержанием:
Государство:
Объединенные Арабские Эмираты
Финансовая Свободная зона:
Финансовая свободная зона установлена в любом Эмирате государства, через которое осуществляются финансовые операции
Компетентные органы:
Соответствующие министерства, власти и местные отделы, назначенные Кабинетом
Совет:
Совет директоров Финансовой Свободной зоны
Председатель:
Председатель совета директоров Финансовой Свободной зоны
Финансовые Операции:
Финансовые и банковские операции и услуги, страхование, перестрахование, финансовые рынки и финансовые и валютные брокерские операции и услуги и любые сопровождающие услуги, разрешенные для исполнения в Финансовых Свободных зонах
Сопровождающая Деятельность:
Финансовые и денежные брокерские услуги и консультирование. Предоставление услуг и поставка товаров к Компаниям, Учреждениям и частным лицам в Финансовых Свободных зонах
Финансовая Банковская деятельность:
Финансовый банковский бизнес и бизнес банков
Компании и Учреждения:
Компании, отделения компаний и учреждений, учрежденные или разрешенные для работы в Финансовых Свободных зонах
Статья 2
- Финансовая Свободная зона должна быть учреждена федеральным декретом, должна иметь форму юридического лица и должна быть по закону представлена председателем ее совета директоров. Финансовая Свободная зона должна отвечать исключительно за любые обязательства, являющиеся результатом ее деятельности.
- Разрешением председателя Кабинета по заявлению заинтересованной Свободной зоны местоположение и область Финансовой Свободной зоны могут быть определены, добавлены или изменены. Вышеупомянутое заявление должно включать предложение местоположения, необходимую область, причины, оправдывающие выбор или изменение упомянутого местоположения и области и любые другие необходимые детали.
Статья 3 - Финансовые Свободные зоны и все операции, проводимые там, должны подпадать под положения федеральных законов, применяемых в государстве относительно криминализации отмывания денег и антитеррористического финансирования.
- Финансовые Свободные зоны и Финансовые Операции должны также подчиняться всем федеральным законам, за исключением гражданских и коммерческих федеральных законов.
- Компании и Учреждения, желающие продолжить их деятельность в государстве, но вне границ Финансовых Свободных зон, должны подчиняться федеральным законам, применимым в государстве, включая гражданские и коммерческие федеральные законы и резолюции по их осуществлению, а также процедурам, применимым в этом отношении.
Статья 4
Финансовые Свободные зоны должны выполнять следующее: - Относительно Финансовых Банковских операций:
a. Лицензирование должно быть ограничено отделениями Компаний и Учреждений, совместных предприятий и компаний и дочерних компаний любого из них при условии, что они имеют устойчивое финансовое положение и системы и управления, а также управляются персоналом, имеющим опыт и знания в подобной деятельности.
b. Компании и учреждения, получающие лицензию в Финансовых Свободных зонах, не должны участвовать в принятии депозитов от национального рынка и заключать сделки в ОАЭ Дирхам.
с. Стандарты лицензирования для компаний и отделений компаний и учреждений не должны быть ниже, чем те, которые применяются в государстве. - Финансовые брокеры, лицензируемые в государстве Управлением ценных бумаг и товаров потребления, не должны быть лицензированы компетентными органами рынков финансовых свободных зон кроме как при утверждении Управлением ценных бумаг и товаров потребления. Для брокеров не является обязательным их физическое присутствие в Финансовых Свободных зонах.
- Компании, представленные на любом из рынков государства, могут быть представлены на Финансовых рынках Свободных зон только после утверждения Управления ценных бумаг и товаров потребления.
- Компании, имеющие лицензию от компетентных органов Финансовых Свободных зон и осуществляющие страховую деятельность в государстве, должны быть ограничены перестрахованием и посредничеством перестрахования и не обязаны иметь физическое присутствие в государстве.
- Физическое нахождение Компаний и Учреждений, которым разрешено заниматься коммерцией в пределах Финансовых Свободных зон, должно быть в пределах границ этих Зон. Компании и Учреждения могут учреждать филиалы и отделения в государстве и могут обладать компаниями или долями в компаниях, работающих в государстве в соответствии с правилами и нормами, применяемыми в государстве. Финансовые Свободные зоны могут выдавать лицензии Компаниям и Учреждениям, для работы за пределами государства.
- Компании, учрежденные в Финансовых Свободных зонах, будут рассматриваться как национальные компании, если они удовлетворяют требования законов, применимых в государстве.
Статья 5
Финансовая Свободная зона не должна совершать действие, которое может привести к противоречию любого соглашения, заключенного государством, или где оно является одной из сторон.
Статья 6
Финансовые Свободные зоны, могут через своих председателей, заключать меморандумы о взаимопонимании и сотрудничестве с аналогичными организациями и центрами, при условии, что такие меморандумы не конфликтуют с договорами, в которых государство является участником.
Статья 7 - Финансовые Свободные зоны должны представить Кабинету полугодовые отчеты о своих действиях и выполнении положений Федерального закона № 8 2004 Относительно Финансовых Свободных зон.
- В Финансовых Свободных зонах будут выполняться проверки, в целях обеспечения их соответствия с положениями Закона резолюцией Кабинета через Комитет Министров, сформированный Резолюцией № (44/12) Кабинетом 2007 года. Проверки будут выполнены в сотрудничестве с Финансовыми Свободными зонами. Результаты проверки будут переданы Кабинету для дальнейших действий.
- Согласно положениям Статьи 3 настоящих Правил, заинтересованный Эмират может, в рамках целей, для которых учреждена Финансовая Свободная зона, выпускать законопроекты, необходимые для выполнения функций.
Статья 8
Финансовые Свободные зоны резолюцией Совета министров и в течение периода, не превышающего четыре года от даты образования Финансовой Свободной зоны, могут лицензировать Компании и Учреждения, чтобы существовать вне административных и географических границ Свободных зон в государстве.
Статья 9
Финансовые Свободные зоны, непосредственно или через их компетентные органы, должны вступать в меморандумы о договоренности с компетентными органами, такими как Центральный банк, Министерство Экономики, Управление ценных бумаг и товаров потребления и Органы Страхования в целях координации, сотрудничества и контроля.
Статья 10
Эти правила должны быть опубликованы в «Официальном вестнике» и вступают в силу от даты опубликования.
[подписанный]
Его Высочество Шейх Мохаммед Бин Рашид Аль Мактум
Председатель Совета министров
Изданный нами:
Дата: 16 Раджаб 1428 года.
Соответствие: 30 июля 2007 года